Общи Събрания

Поканата за общото събрание на акционерите съдържа цялата информация, изискуема от Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и допълнителна информация относно упражняване правото на глас и възможността за включване на нови въпроси в дневния ред съгласно чл. 223а от Търговския закон.

Всички акционери се информират относно правилата, по които се свиква и провежда общото събрание на акционерите, включително правилата за гласуване посредством Устава на дружеството и поканата за всяко конкретно заседание на общото събрание на акционерите.

Видно от протоколите от общите събрания на акционерите, Съветът на директорите и избраният председател на заседанието на ОСА гарантират, че всеки акционер има право да изрази мнение и да зададе въпроси по време на общото събрание на акционерите. Акционерите, притежаващи акции с право на глас имат възможност да упражнят правото си на глас в общото събрание на акционерите директно, чрез пълномощник или чрез кореспонденция.

Като част от материалите за общото събрание на акционерите Съветът на директорите представя образец на пълномощно, Правила за гласуване чрез пълномощник и Правила за гласуване чрез кореспонденция.

Съгласно устава на дружеството е възможно общото събрание на акционерите на дружеството да се провежда и чрез използване на електронни средства. Упражняването на правото на глас чрез използване на електронни средства не е прилагано досега, тъй като съществено би оскъпило процесът на свикване и провеждане на общо събрание и предвид малкия брой акционери, които участват ежегодно в работата на общото събрание, използването на това средство е икономически необосновано.

Съветът на директорите

  • организира правилата и процедурите за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не прави процедурата за гласуване ненужно трудна или скъпа.
  • насърчава участието на акционерите в Общото събрание на акционерите и е осигурил възможност за дистанционно упражняване на правото на глас в общото събрание.
2018

Протокол

25.06.2018
Протокол от ОСА
15.02.2018
Протокол от общо събрание на облигационерите

Покана

01.05.2018
Покана за ОСА
15.02.2018
Покана за първо общо събрание на облигационерите на Монбат АД

Писмени материали

01.05.2018
Волеизявление
01.05.2018
Правилата на Монбат АД за гласуване чрез пълномощник на ОСА
01.05.2018
Политика за възнагражденията
01.05.2018
Доклад за дейността на одитния комитет
01.05.2018
Доклад на директора за връзки с инвеститорите 2017
01.05.2018
Правила за гласуване чрез кореспонденция на Монбат АД
01.05.2018
Доклади за дейността на съвета на директорите и одиторски доклади на Монбат АД
01.05.2018
Образец на пълномощно
01.05.2018
Писмени материали
15.02.2018
Ди Ви Инвест ЕАД
15.02.2018
Правила за гласуване чрез кореспонденция на облигационерите на Монбат АД
15.02.2018
Образец на пълномощно
15.02.2018
Автобиография на Красимир Петков
15.02.2018
Правилата на Монбат АД за гласуване чрез пълномощник на Общо събрание на облигационерите
15.02.2018
Волеизявление
2017

Покана

26.06.2017
Покана за ОСА

Протокол

26.06.2017
Протокол от ОСА

Писмени материали

26.06.2017
Декларация за корпоративно управление
26.06.2017
Йордан Карабинов Сертификат
26.06.2017
Политика за възнагражденията
26.06.2017
Писмени материали
26.06.2017
Финансов отчет
26.06.2017
Георги Тренчев CV
26.06.2017
Доклад на независимия одитор
26.06.2017
Йордан Карабинов CV
26.06.2017
Доклад на директора за връзки с инвеститорите 2016
26.06.2017
Консолидиран Финансов отчет
26.06.2017
Волеизявление
26.06.2017
Доклад на СД
26.06.2017
Гласуване чрез пълномощник
26.06.2017
Консолидирана декларация за корпоративно управление
26.06.2017
Йордан Карабинов Сертификати
26.06.2017
Отчет за дейността на одиторския комитет
26.06.2017
Устав
Уставpdf522.47KB
26.06.2017
Волеизявление
26.06.2017
Доклад на независимия одитор
26.06.2017
Консолидиран Доклад на СД 2016
26.06.2017
Гласуване чрез кореспонденция
2016

Покана

27.06.2016
Покана за ОСА

Протокол

27.06.2016
Протокол от ОСА

Писмени материали

27.06.2016
Пълномощно чрез кореспонденция
27.06.2016
Отчет за дейността на одиторския комитет
27.06.2016
Волеизявление
27.06.2016
Политика за възнагражденията
27.06.2016
Писмени материали
27.06.2016
Пълномощно
27.06.2016
Доклад на директора за връзки с инвеститорите
27.06.2016
Писмени материали
2015

Покана

25.06.2015
Покана за ОСА

Протокол

25.06.2015
Протокол от ОСА

Писмени материали

25.06.2015
Писмени материали
25.06.2015
Декларация
25.06.2015
Образец от подпис
25.06.2015
Уведомление
25.06.2015
Декларация
25.06.2015
Декларация чл. 234
25.06.2015
Протокол от старо ОСА
25.06.2015
Доклад на директора за връзки с инвеститорите 2014
25.06.2015
Образец от подпис
25.06.2015
Петерханс CV
25.06.2015
Волеизявление
25.06.2015
Образец от подпис
2014

Покана

30.06.2014
Покана за ОСА

Протокол

30.06.2014
Протокол от ОСА

Писмени материали

30.06.2014
Доклад на директора за връзки с инвеститорите
30.06.2014
Консолидиран Финансов отчет
30.06.2014
Волеизявление
30.06.2014
Пълномощно на юридическо лице
30.06.2014
Финансов отчет
30.06.2014
Писмени материали
30.06.2014
Консолидиран доклад на независими одитори
30.06.2014
Консолидиран Доклад на СД
30.06.2014
Доклад на независимия одитор
30.06.2014
Пълномощно
30.06.2014
Доклад на СД
2013

Покана

26.06.2013
Покана за ОСА

Протокол

26.06.2013
Протокол от ОСА

Писмени материали

26.06.2013
Пълномощно на юридическо лице
26.06.2013
Отчет за дейността на одиторския комитет
26.06.2013
Финансов отчет
26.06.2013
Писмени материали
26.06.2013
Втори Одиторски доклад
26.06.2013
Пълномощно
26.06.2013
Консолидиран Доклад на СД
26.06.2013
Волеизявление
26.06.2013
Политика за възнагражденията
26.06.2013
Одиторски доклад
26.06.2013
Протокол от ОСА
26.06.2013
Консолидиран Финансов отчет
2012

Покана

25.06.2012
Покана за ОСА

Протокол

25.06.2012
Протокол от ОСА

Писмени материали

25.06.2012
Правила за гласуване
25.06.2012
Информация за членовете на борда
25.06.2012
Правила за гласуване чрез кореспонденция
25.06.2012
Волеизявление
25.06.2012
Писмени материали
25.06.2012
Пълномощно
25.06.2012
Одитен Комитет отчет