Корпоративно управление

Икономическата група Монбат се придържа към Националния кодекс за корпоративно управление и осъществява дейността си в пълно съответствие с принципите и разпоредбите на кодекса

Монбат е част от група предприятия по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството и е предприятие-майка, притежаващо над 50% от гласовете в Общото събрание на няколко дъщерни дружества.
В допълнение към Националния кодекс за корпоративно управление, икономическата група Монбат прилага следните практики за корпоративно управление: Препоръки на Глобалния договор на ООН.

Дейността на Съвета на директорите на Монбат АД е осъществявана в пълно съответствие с нормативните изисквания, заложени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, в устава на дружеството, както и в Националния кодекс за корпоративно управление.

Корпоративното ръководство на Монбат АД счита, че няма части на Националния кодекс за корпоративно управление, които дружеството не спазва. Кодексът се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”. Това означава, че дружеството спазва Кодекса, а в случай на отклонение, неговото ръководство следва да изясни причините за това.

Корпоративна структура

Корпоративна структура

Съвет на директорите

Съвет на директорите

Монбат има едностепенна система за управление.
Дружеството се управлява от Съвет на директорите, включващ следните членове:

Димитър Костадинов
Димитър Костадинов

Изпълнителен член на Съвета на директорите

Димитър Костадинов

Изпълнителен член на Съвета на директорите

Димитър Костадинов има МВА степен по Международни финанси от Brandeis University и бакалавърска степен по Бизнес администрация от Американския университет в България.

Димитър Костадинов е един от основателите на Entrea Capital през 2008 г. и спомага за нейното развитие като водещата независима консултантска фирма в сферата на инвестиционното банкиране в България. Той успешно осъществява проекти за набиране на капитал, преструктуриране на дълг, както и сливания и придобивания в различни сектори. През 2014 г. фирмата става представител на  инвестиционната банка Rothschild & Co. за България.

Преди създаването на Entrea Capital, Димитър Костадинов работи като изпълнителен директор на ING Банк, България. През този период Димитър отговаря за корпоративните клиенти и стратегическото позициониране на банката, ръководи цялостното развитие на услуги, свързани със структурирано финансиране и корпоративните банкови операции в страната.

През 2004 г., след завръщането си в България, Димитър работи като финансов и икономически съветник на заместник Министър-председателя и Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съветвайки го по въпроси за транспорта и инфраструктурата в България, както и относно телекомуникационния сектор. Димитър ръководи опитен екип в преструктурирането и укрепването на ключови държавни предприятия в телекомуникационния сектор и в морския транспортен сектор.

От 2000 г. до 2004 г. Димитър работи като анализатор в UBS Investment Bank, първоначално в Токио, Япония, и след това в Лондон, Великобритания. В UBS Димитър покрива секторите на потребителски стоки и ТМТ. В UBS Лондон Димитър публикува доклади и развива инвестиционни стратегии, фокусирани върху бързооборотните стоки в Европа. Той комуникира директно с висшия мениджмънт на международни компании в сектора и обсъжда финансовите им резултати и стратегическото им позициониране. В UBS Токио Димитър проучва медийните компании в Япония, фокусирани върху реклама, телевизионно и сателитно излъчване. Работи върху първичното публично предлагане на Dentsu, най-голямата японска рекламна агенция и 6-та в света. Той също помага за развитието на инвестициите със собствен капитал на банката.

Димитър започва финансовата си кариера в Salomon Smith Barney в САЩ, където развива инвестиционни стратегии за фондове и частни клиенти на банката.

Чавдар Данев
Чавдар Данев

Председател на Съвета на директорите

Чавдар Данев

Председател на Съвета на директорите

Чавдар Данев е завършил икономическа кибернетика в Московския Институт за Управление (сега Държавен Университет за Управление) Москва, Русия  през 1987 г. Има научна степен – Доктор по икономика след защита на дисертация през 1991 година.

Чавдар Данев е с дългогодишен опит във финансово-банковата система, както и в корпоративни структури преди присъединяването си към екипа на Приста ойл Холдинг през 2004 година.

Понастоящем е Член на Управителния Съвет на Приста ойл Холдинг ЕАД и член на Съвета на директорите на Монбат АД.


Флориан Хют
Флориан Хют

Независим член на Съвета на директорите и заместник-председател 

Флориан Хют
Независим член на Съвета на директорите и заместник-председател 

Флориан Хют е партньор на CEECAT Capital и член на Инвестиционния консултативен комитет. Флориан отговаря за инвестициите на групата в регионите Югоизточна Европа и Централна и източна Европа и осъществява сделки в Украйна, България, Русия, Румъния и Хърватия. Той се присъединява към ADM Capital през 2008г. от DEG, където повече от три години участва в управлението на акции, мецанин и дългови портфейли на развиващите се пазари в размер на приблизително 130 милиона евро. Преди DEG, в продължение на пет години Флориан се занимава с транзакционните услуги на KPMG в Кьолн, Германия, като се фокусира върху due diligence и оценяване.

Флориан има магистърска степен по бизнес администрация и CFA сертификат, и е дипломиран експерт-счетоводител.

Петър Бозаджиев
Петър Бозаджиев

Член на Съвета на директорите

Петър Бозаджиев

Член на Съвета на директорите 

Петър Бозаджиев е Главен Оперативен Директор на групата Монбат и член на Съвета на директорите на Монбат АД. Преди това г-н Бозаджиев е финансов директор на групата Монбат в продължение на пет години, както и програмен мениджър на програмата за дългосрочна оптимизация и усъвършенстване в групата.

Г-н Бозаджиев е също и управител на Monbat Holding GmbH – дружеството, в което са преобразувани новопридобитите дружества за литиево-йонни батерии Gaia и EAS Germany и които ще донесат на Монбат диверсифициран поток от бизнес дейности през следващите пет години.

Петър Бозаджиев има дългогодишен опит в корпоративния мениджмънт и бизнес трансформации, които са били негова основна сфера на дейност като старши мениджър в PwC Consulting, IBM Global Business Services и KPMG Operational Restructuring.

Петър Христов
Петър Христов

Член на Съвета на директорите

Петър Христов

Член на Съвета на директорите

Петър Христов завършва СА „Димитър А. Ценов“ в гр. Свищов. В кариерното си развитие заема ръководни длъжности в “Пощенска банка” АД, Монтана и ТУ „Държавен финансов контрол”, Монтана.

Присъединява се към екипа на Монбат АД през 1998-ма година.

В Дружеството е заемал длъжности като главен счетоводител, изпълнителен директор, главен оперативен директор и член на УС. От 2015-та година е Прокурист на Монбат АД. Член на Съвета на директорите в "Монбат Ен Би Пи" ЕАД.

проф.дн.д-р Евелина Славчева
проф.дн.д-р Евелина Славчева

Независим член на Съвета на директорите

проф.дн.д-р Евелина Славчева

Независим член на Съвета на директорите

Евелина Славчева е професор в Института по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС) към Българска академия на науките (БАН). Нейните научни постижения са в областта на електрокатализата, водородните технологии и електрохимичните източници на енергия: горивни клетки, генериране и съхранение на водород, батерии. Г-жа Славчева притежава магистърска степен по електрохимия от Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България и докторска степен от БАН.
Нейната научна и професионална кариера преминава през Националната физическа лаборатория, Тедингтън, Великобритания, Британското кралско научно дружество Института по приложна наука, Изерлоон, Института по физическа и теоретична химия към Университета в Бон, Рейнско-Вестфалския технически университет - Аахен, Германия. Нейният професионален опит включва и практически позиции като Национален координатор на научноизследователските проекти на ЕС, координатор на двустранното сътрудничество на регионално и международно ниво, лидер на многобройни научноизследователски проекти.
Проф. Славчева е ръководител на докторанти, автор и съавтор на повече от 90 научни публикации, добре цитирани в специализираната литература. Тя е член на Българското електрохимично дружество, Българското водородно общество, Международното дружество по електрохимия и Асоциацията Мария Кюри.

Йордан Карабинов
Йордан Карабинов

Независим член на Съвета на директорите

Йордан Карабинов

Независим член на Съвета на директорите

Йордан Карабинов е сертифициран MBA, ACCA, CIA. Г-н Карабинов придобива бакалавърска степен по бизнес администрация от Американския университет в България.
Той започва кариерата си в PricewaterhouseCoopers в София през 1997 г. През 2001 г. се премества в Нидерландия, където работи за Alcatel-Lucent, General Electric и ArvinMeritor, като извършва вътрешни одити и специални разследвания в 14 държави в Европа, САЩ и Австралия. Г-н Карабинов защитава през 2004 г. магистърска степен по бизнес администрация от IMD, Швейцария.
От 2009 г. г-н Карабинов е управляващ съдружник на JK & Partners - дружество, специализирано в услуги в областта на вътрешния одит и управлението на риска. От 2013 г. г-н Карабинов е председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България.

Функции и задължения

Съветът на директорите

  • насочва и контролира независимо и отговорно дейността на дружеството съобразно установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите.
  • следи за резултатите от дейността на дружеството на тримесечна и годишна база и при необходимост инициира промени в управлението на дейността.
  • третира равнопоставено всички акционери, действа в техен интерес и с грижата на добър търговец.
  • е осигурил и контролира интегрираното функциониране на системите за счетоводство и финансова отчетност.
  • дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност. Съветът на директорите има приет Етичен кодекс.

Дружеството има разработена и функционираща система за управление на риска и вътрешен одит, както и финансово-информационна система.

Комитети

Комитети

  • Одитният комитет се избира ежегодно от Общото събрание на акционерите. Комитетът прилага система за вътрешен контрол, която също идентифицира рисковете, пред които може да бъде изправено дружеството при осъществяване на дейността си и която насърчава ефективното управление на тези рискове. Тази система също обезпечава ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Правомощията, обхватът на дейността, начинът на функциониране и отчитане са детайлно регламентирани в Статута на Одитния комитет.
  • Комитет за материално стоково обезпечаване на стратегически суровини - ръководи процеса на вземане на решения и изпълнение на материалния баланс на групата и свързаните парични потоци.
  • Комитет по възнагражденията и компенсациите – подпомага предварителните дейности, предложенията и съветите относно възнагражденията, като подготвя в това число и предложения за Съвета на директорите относно политиката за възнаграждения на директорите и ключовия ръководен персонал, приета от Дружеството.
  • Трежъри комитет – управлява свързаното с групата стратегическо финансиране и оперативните парични потоци.
  • Комитет за разработване на нови продукти - създаден е с цел прилагане на по-структуриран процес на разработване на нови продукти, който има за цел не само да ръководи процеса на създаване на идеи и нови продукти, но и да действа като предварителна проверка на производството и пускането на пазара на новия продукт на ранен етап. По този начин ефективността на процеса се увеличава и рисковете от разхищаване на ресурси, като време и пари, са сведени до минимум.
  • Комитет по устойчиво развитие – създаден с цел систематизиране на програмата за устойчивост и изпълнение на действията в рамките на групата и по отношение на всички заинтересовани лица Комитетът по устойчиво развитие насочва усилията на групата към устойчиви принципи на управление и контролира всички приложими дейности в трите основни области – околна среда, хора и бизнес. Членове на комисията са Главният изпълнителен директор, Изпълнителният директор, директор Човешки капитал, директор за връзки с инвеститорите, директор Маркетинг и комуникации, директор Осигуряване на качеството.
Акционери

Акционери

shareholders

capital structure bg